Santo Domingo, RD. – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió una sentencia histórica al condenar a Jairo Joel González, conocido como el «Rey de las Criptomonedas», y a Gustavo Emilio López de los Santos a cinco años de prisión por su participación en un esquema de fraude relacionado con falsas inversiones en criptomonedas y puestos de bolsa de valores fraudulentos.
La decisión, que se dio a conocer el martes, también incluye la devolución de 800 mil dólares y una indemnización de 25 millones de pesos dominicanos a una de las víctimas afectadas.
La sentencia se cumplirá en la cárcel de Najayo para hombres y representa la segunda condena por fraude con criptomonedas en la República Dominicana.
Este caso fue impulsado por un equipo de abogados liderado por César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix, José Nicomedes Peralta y Francisco Suero, quienes ya habían logrado la primera condena de este tipo en el país, también por un período de cinco años.
Los jueces del tribunal aceptaron todas las pruebas presentadas por el equipo legal, lo que resultó en una decisión contundente contra González y sus cómplices.
Mientras tanto, Nathanael Agustín Betances Montaño se encuentra prófugo, y Samil Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia para enfrentar cargos relacionados con el caso.
Ambos están acusados de haber sustraído aproximadamente 100 millones de dólares de alrededor de 450 ahorrantes.
El Ministerio Público ha presentado múltiples acusaciones contra los implicados, que incluyen estafas, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos y a la Ley 249-17 sobre el mercado de valores de la República Dominicana.
En caso de ser declarados culpables en estos procesos adicionales, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
El abogado César Amadeo Peralta llevó el proceso sin la participación del Ministerio Público, lo que permitió que los jueces acogieran todas sus pretensiones penales y civiles.
Esta decisión marca un hito en la lucha contra los delitos financieros en el país, especialmente en el ámbito de las criptomonedas, que ha sido un terreno fértil para estafas en los últimos años.
Peralta apuntó que la sentencia contra González y sus cómplices envía un mensaje claro a quienes operan en el mercado de criptomonedas de manera ilegal, destacando que las autoridades dominicanas están dispuestas a actuar con firmeza para proteger a los inversionistas y garantizar la integridad del sistema financiero.
Según el jurista, para operar una empresa de Bolsa de Valores y obtener la autorización especial para ser intermediario de valores y realizar ofertas públicas, es necesario poseer un capital mínimo de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00) en efectivo, lo cual no cumplían las sociedades fantasmas involucradas en este caso.
El equipo legal invita a la ciudadanía a informarse sobre la Ley 249-17 que rige el mercado de valores en la República Dominicana, la cual contiene 367 artículos que establecen las sanciones y regulaciones necesarias para proteger a los inversionistas y asegurar la transparencia en el sistema financiero.
