En este congreso se abordaron temas de prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, cultura de cumplimiento, ciberseguridad y gobernanza digital.
Juan Dolio, San Pedro de Macorís. – La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para La Paz, realizaron el “Primer Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento en el Sector Cooperativo”, marcando un hito histórico en todo el movimiento de la economía social y solidaria.
El evento que reunió a figuras prominentes relacionadas al sector cooperativo nacional e internacional abordó diversos contenidos sobre los desafíos que enfrentan las cooperativas.
Como anfitrión del evento, el profesor Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración, aprovechó el espacio para dar a conocer las nuevas iniciativas que presentará ante el próximo consejo ordinario de la institución.
“Con el deber que nos confiere el mismo Consejo de Administración, vamos a someter celebrar dentro de un año el Segundo Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento, además, aprobar y continuar con el fortalecimiento con las diversas instituciones que luchan a favor de la transparencia y cuidado con los recursos de nuestros asociados, tanto en el ámbito nacional como internacional”, expresó Portes.
Dijo que se fortalecerán las auditorías internas y externas que permanentemente se realizan en la institución.
El presidente de la Cooperativa de los Maestros valoró como favorable el proyecto que declara el 25 de octubre “Día Nacional del Cooperativismo”, iniciativa de quien considera un líder histórico del cooperativismo dominicano, refiriéndose al senador Julito Fulcar.
Mientras, el profesor Lucas Figueroa Lapay, gerente general de COOPNAMA, aseguró que la Cooperativa de Maestros está comprometida en que cada una de sus operaciones se realicen dentro del marco legal y de la ética.
“En COOPNAMA promovemos la transparencia, la responsabilidad y la confianza entre nuestros socios, dirigentes y nuestra comunidad, además de cuidar la estabilidad de la institución y la confianza del país y asociados, sostuvo el gerente.
Durante un mensaje de salutación, el senador Julito Fulcar, Senador por la provincia Peravia y figura emblemática del movimiento cooperativo nacional, describió como un evento de trascendencia e importancia para el sector cooperativo, el cual contribuye a fortalecer el sistema de transparencia y eficiencia.
“Me alegra sobre maneras que el cooperativismo nacional haya tomado la decisión de sembrar este importante conclave que tiene que ver con el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, expresó el senador Fulcar.
Asimismo, puntualizó: “COOPNAMA como anfitriona evidencia el compromiso que tiene el sector cooperativo de la República Dominicana y de la región con ser cada vez más transparente en materia de prevención de lavado y del terrorismo internacional.
El líder del movimiento cooperativo informó a los presentes que el Senado aprobó en segunda lectura, su proyecto que declara el 25 de octubre “Día Nacional del Cooperativismo”
PANELES Y PONENCIAS MAGISTRALES
Este Primer Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento en el Sector Cooperativo abarcó puntos claves sobre el enfoque en prevención de lavado de activos, ciberseguridad y cumplimiento normativo.
El Dr. Mauricio Vieira, profesor adjunto de la Universidad para la Paz, dio inicio con su ponencia magistral titulada: “Fragilidad del Estado, vinculado al crimen organizado trasnacional”.
El primer panel fue moderado por Lisandro Muñoz Jiménez, Oficial de Cumplimiento de COOPSEMA, quien debatió junto al Dr. Juan Pablo Acosta, experto y catedrático universitario; el magistrado Daryl Montes de Oca, procurador fiscal de San Cristóbal y la Dra. Esther Charlot, el tema sobre “Extinción de dominio y su impacto en el sector cooperativo”.
De su lado, la magistrada Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), trató el tema sobre “Corrupción en las organizaciones: Código de Ética y régimen de consecuencias”.
La funcionaria explicó a detalles las principales causas de la corrupción en las organizaciones, las debilidades y la falta de controles.
A su vez, la directora general de la Oficina de Gestión del Desarrollo de la Escuela de Gobierno UHE, María Román Ferrand, presentó la ponencia sobre “Ética y transparencia en los negocios”.
En tanto, el panel que desarrollo el tema de “Ciberseguridad, gobernanza digital y prevención de delitos para el sector cooperativo”, fue moderado por Rosaddys Reyes, experta en la materia, quien estuvo acompañada por los ingenieros Edgar Carpio, experto en ciberseguridad, Arys Emeterio, master en ciberseguridady Ángel Darío Tejeda, procurador fiscal.
De su lado, Anjhelo Rijo, experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), director de FELADE-RD, fue el moderador del panel sobre “Lavado de activos y prevención en el ámbito cooperativo, riesgos, regulación y cultura de cumplimiento”, acompañado del magistrado José Calzado, de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos; Lillian Báez, directora PLAFT DGII y Gerson Ruíz, experto PLAFT.
De igual forma, Luís Fernando García, contador forense de la fiscalía general de Colombia, abordó la ponencia sobre “Auditoría forense, aplicabilidad de la investigación pericial contable y auditoría forense de los delitos económicos”.
Mientras, el magistrado Wagner Cubilete, sirvió como moderador durante el panel de “Sostenibilidad y transparencia en las cooperativas: claves para un modelo ético y resiliente”, junto a Melkis Ramírez, experta PLAFT del sector cooperativo y los magistrados Jonathan Pérez Fulcar y José Marmolejos.
Como anfitrión del evento, el presidente del Comité de Cumplimiento de COOPNAMA, profesor Santiago Portes, fungió como moderador del último panel sobre “La Función del oficial de cumplimiento en el sector cooperativo”, junto al acompañamiento de Katia Morales, directora PLAFT IDECOOP; Wilfredy Severino, oficial de cumplimiento de la cooperativa y anfitrión del congreso y Ulises Seijo, experto PLAFT.
En la parte final, el experto en derecho penal económico, Rogelio García, sostuvo la ponencia “Compliance penal: investigaciones internas, canal de denuncias y delincuencia corporativa”.
El evento fue organizado por la Unidad de Cumplimiento de Coopnama que dirige Wilfredy Severino, y se desarrolló en el salón de actos del Hotel COOPMARENA, en Juan Dolio, San Pedro de Macorís.
